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4月30日,国家金融监督管理总局网站披露的罚单显示,陆家嘴国际信托有限公司(下称陆家嘴信托)因以下7项违法违规事实,被国家金融监督管理总局罚款420万元:
- 报送监管部门的报告报表不真实
- 关联方和关联交易数据不真实
- 以投资名义向不满足四三二要求的房地产项目融资
- 未按约定用途使用信托贷款
- 信托资金挪用于缴纳土地出让金
- 信托产品信息披露不审慎
- 违规接受保险资金投资事务管理类信托计划
同时,时任陆家嘴国际信托有限公司总经理崔斌因以下违法违规事实,被国家金融监督管理总局处以警告并罚款15万元:
- 以投资名义向不满足四三二要求的房地产项目融资
- 未按约定用途使用信托贷款
- 信托资金挪用于缴纳土地出让金
(来源: 澎湃新闻 )
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